Украинскому депутату грозит срок за финансовые махинации

Польская служба финансового надзора (PFSA) ведет расследование по обвинению в мошенничестве со средствами инвесторов, привлеченные в собственности Westa ISIC, связанные с украинским депутатом Денисом Дзензерским. Об этом сообщает Wschodnik.

Дзензерский членом Совета директоров Westa ISIC. Также является заместителем председателя Комитета ВРУ по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.Власти Польши ведут расследование, вместе с Люксембургом, в которой зарегистрирована материнская компания группы."За нарушение Westa ISIC в отношении Пенсионного фонда Польши был нанесен ущерб в размере 5 миллионов злотых (около $1,2 млн по текущему курсу - редактор). За этот украинский, депутату Денису Дзензерскому грозит лишение свободы на срок до пяти лет", - говорится в сообщении.В ходе IPO, владельцы собственности, Westa ISIC, заявили о намерении потратить привлеченные $45,8 млн на погашение кредиторской задолженности и развитие производства. Вместо этого, деньги были сняты в офшоры.

"Такие действия являются мошенническими, и проводились исключительно в личных интересах Дениса Дзензерского", - отмечает PFSA.

В 2011 году компания провела IPO на бирже в Варшаве, в ходе которого привлек инвесторов $46 млн. за систематические грубые нарушения правил фондовой биржи, листинг акций компании Westa остановился.

Ранее сообщалось, что Европа не видит в Украине изменения в борьбе с коррупцией.

Госказначейство назвало крупнейших получателей возмещения НДС

Была государственная казначейская служба имеет список крупнейших получателей НДС в январе-феврале этого года.

Крупнейшим получателем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в январе-феврале 2017 года был агроэкспортер "Kernel-Trade" – 2 млрд 194 млн грн (764 млн грн), сообщила государственная казначейская служба.

По его данным, в дальнейшем в "Метинвест" Мариупольский металлургический комбинат им. Ильич – 895,2 млн. грн. (382,5 млн грн) и "Азовстали" – 856,3 млн. грн. (703,1 млн грн).

Пять крупнейших получателей закрыть НДС с начала этого года "НИБУЛОН" – 756,9 млн грн (694,1 млн грн) и металлургический комплекс "Евраз ДМЗ" – 731,1 млн грн (в декабре возмещение отсутствовало).

Во второй пятерке еще четыре агроэкспортера и металлургическом комплексе: "Сантрейд" – 677 млн (700 млн), "ArcelorMittal кривой Рог" – 676,9 млн грн (2 млрд 577,3 млн грн), "АДМ Трейдинг Украина" – 504 млн грн (884,2 млн грн), ОАО "Каргилл" – 434,6 млн грн (1 млрд 239,6 млн грн) и государственная Продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) – 302,9 млн. грн. (244,1 млн).

Далее в списке крупнейших получателей НДС в январе-феврале этого года "Дельта Вилмар СНГ" – 250,2 млн. грн. (187 млн грн), "Запорожстали" – 245,2 млн грн (261 млн.), при Агрохолдинг "Укрлэндфарминг" ООО "Европа-транс Лтд" – 240,7 млн грн (103,1 млн) и "Ивано-франковские колбасы" – 235,5 млн грн (111,8 млн. грн.), ООО "Олсидз Блэк Си" – 217,3 млн. грн. (в декабре возмещение отсутствовало).

В двадцатку также "Ди энд Ай evolyushn принадлежали" – 203,5 млн грн (90 млн грн), "Полтавского горно-обогатительного комбината" – 188,3 млн. грн. (534,4 млн грн), еще один представитель "Укрлэндфарминга" "Имперво Foods" – 187,7 млн грн (92,9 млн. грн.), "Николаевский глиноземный завод" – 178,2 млн. (165 млн грн) и ООО "Внницкий комбинат хлебопродуктов №2" – 162,9 млн. грн. (в декабре возмещение отсутствовало).

Кроме того, более 100 млн. грн. компенсаций с начала года у вас не хватало "Никопольский ферросплавов" – 141,4 млн грн (85,2 млн. грн.), "центральный ГОК" – 139,6 млн грн (43,8 млн. грн.), "Пологовский МЭЗ" – 132,6 млн (94,1 млн грн), "Запорожский ферросплавный завод" – 132,4 млн грн (45 млн) и "Энгельхарт STF (Украина)" – 128,5 млн. грн. (в декабре вернуть деньги).

Как сообщалось ранее, по итогам двух месяцев этого года в счет возмещения НДС 17,01 млрд грн был сделан оплачен, на 6,6% превышает показатели двух месяцев прошлого года. При этом в январе возврат составил только 0,03 USD, и вся сумма была выплачена несколькими траншами в начале и конце февраля.

В декабре прошлого года возврат НДС вырос до рекордных 15,96 млрд долларов после падения на 6,11 млрд грн в ноябре.

Только по данным Государственной фискальной службы, возмещение НДС в Украине в 2016 году составил 94,3 млрд грн, что на 37,9% больше, чем в 2015 году и на 87,8% больше, чем в 2014 году.

Одновременно Нацбанк Украины отметил, что после снижения платежей в ноябре задолженность по возмещению этого налога выросли почти на 19 млрд. рублей.