НБУ ужесточает контроль за отмыванием доходов

Национальный Банк Украины ввел новый подход надзора в области финансового контроля. Этот узел сообщает на официальном сайте.

Регулятор вводит риск-ориентированный подход к планированию и проведению аудитов в сфере предупреждения и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В частности, увеличен срок, в течение которого банковские учреждения, после получения справки из поездки по проверке/акт с сопроводительным письмом, имеет право на предоставление в суть объяснений, возражений, относительно обстоятельств, фактов нарушений, выводы (если они есть), от трех до семи рабочих дней.

Изменения утверждены постановлением правления университета N66, от 24 июля и вступают в силу с четверга, 27 июля.

Напомним, что университет перестает выдачи свидетельства о декларировании валютных ценностей.

Категория: Авто-спорт