В Киеве накрыли конвертцентр с оборотом в 156 млн грн

Опубликованно 20.06.2017 07:35

В Киеве, на Оболони ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 150 млн. гривен.

Полицейские столицы пресекли деятельность конвертационного центра, который в последние годы 2015-2017 предоставляли незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, в основном из Киева.

Об этом, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"В ходе расследования уголовного дела была установлена группа лиц, которые, через контроль их поддельными и транзитно-конвертационные компании всего установлено 15), оказание услуг по конвертации денежных средств из безналичной формы в жидкости, документальный фильм, прикрытию бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики", - говорится в сообщении.

Проконвертированные наличными, а также поддельные документы доставляются курьерами сотрудников этих компаний. Обмен валют участников конвертационного центра находился в незаконно действующих пунктов обмена валюты.

Для предоставления этих услуг, участники преступной группы получили от предпринимателей «награда» от 10 до 12% от общей суммы проконвертированных средств.

Общий же оборот конвертационного центра на период 2015-2017 годы составляет более 156 миллионов гривен.

В ходе предварительного расследования установлено главное бюро, где были проведены оптовая валютно-обменные операции, квартире организатора преступной схемы, в которой находились денежные средства, а также транспортные средства, на которых они перевозятся.

По итогам проведенных 12 обысков в офисах, складах, автомобилях и по месту жительства фигурантов изъято компьютерное оборудование, планшеты, телефоны, первичные и финансов, документы, черновые записи, банковские карты, а также денежные средства в национальной или иностранной валюте на сумму почти 20,500000 млн. грн.

С учредителями и руководителями этих предприятий проводятся расследования.

Вопрос ввода ареста на имущество и деньги.

Категория: Hi-Tech