НАБУ связывает растрату банком "Надра" 400 млн грн с заводом Фирташа

НАБУ есть подозрение, что обанкротившийся Банк Надра актов растрате 400 миллионов гривен в "Запорожский титано-магниевый, Фирташа.

Национальный коррупции бюро подозрение обанкротившийся Банк Надра в растрате 400 миллионов гривен, выделенных инвесторов в создание дочерней структуры Запорожского титано-магниевого комбината" (так как Банк принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу).

Это следует из приговора Соломенского районного суда города Киева от 4 мая 2017 года, сообщает РБК-Украина. Порошенко подпишет закон о рынке электроэнергии

Детективами НАБУ, было установлено, что лица, ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат", совместно с должностными лицами ГП "ЗТМК", ОАО "КБ "Надра", ООО "Синтез Ресурс", а также лиц, которые представлялись от имени Tolexis Trading Limited, совершили хищение денежных средств на сумму 399,9 млн гривен, выделенных для выполнения стратегической программы развития и технической модернизации производства ООО "ЗТМК", полученные от Компании Tolexis Trading Limited " в качестве вклада в Акционерный капитал.

Согласно материалам дела, следствием было установлено, что все сделки проходили через счета этих компаний в Банк Надра. Матиос рассказал, как попал под влияние "письмо Януковича" на ввод войск РФ в Украине

Схема заключалась в том, что ООО "Синтез ресурс" получила банковских кредитов, которые использовал для покупки долларов США с последующим переведением за пределы Украины. Также для перевода долларов в гривны используется валютный счет предприятия. В результате, общий объем операций составил около 626,348 миллионов долларов.

Категория: Афиша*