В Киеве СБУ ликвидировала многомиллионную схему вывода активов в офшоры

Общая сумма незаконных финансовых операций организации в 2016-2017 годах составляет 800 миллионов гривен

Сотрудники службы безопасности Украины, прокуратуры и Нацполиции разоблачили в Киеве схему незаконного вывода капиталов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ сообщает.

Общая сумма незаконных финансовых операций организации в 2016-2017 годах составляет 800 миллионов гривен.

Отмечается, что злоумышленники, используя подконтрольных фиктивных предприятий-экспортеров, которые заключили экспортные контракты с дочерними компаниями-нерезидентами без отражения операций в документах налоговой отчетности. В результате за пределами государства товарно-материальных ценностей и валютных поступлений на территорию Украины не были возвращены.

"В ходе обысков в помещениях 14, офисы и автомобили принадлежат обвиняемому в случае, правоохранители изъяли ноутбуки с программными средствами "клиент-Банк", флэш-накопители, мобильные телефоны с перепиской, подтверждающей незаконную деятельность участников схемы, блокноты с рабочими записями о сделке и 50 печатей фиктивных субъектов хозяйственной деятельности", - сообщает пресс-служба.

У организаторов схемы печать одного из подразделений Государственной фискальной службы и оригинальный изъяты документы об отсутствии задолженности по налогам.

По данному происшествию возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Херсонской области служба безопасности Украины имеет коммерческая структура, которая финансирует террористов так Донецкая Народная Республика называется "".

Категория: Авто-спорт