Оштрафована дочерняя фирма скандально известной панамской офшорной компании

"Дочка" Mossack Fonseca был оштрафован на 440 тысяч долларов

Финансовый регулятор в Британские Виргинские острова оштрафовал дочерняя фирма Mossack Фонсека отсутствия прочной системы внутреннего контроля с целью выявления и предотвращения отмывания денег, идентификации и верификации клиентов.

По данным Уолл-Стрит Джорнал.

"Об утверждении комиссии по финансовым услугам Британских Виргинских островов (bvi БВО), дочерняя фирма Mossack Фонсека, использовал "неадекватные меры" в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Компания также не всегда правильно оценивают риски клиентов, и их лица не проверить, если они работали через третьих лиц. данные клиента не сохраняются", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, международный консорциум журналистских расследований (icij и входящие) открыл доступ к базе данных, что irontot на так называемых Панамских документов". Информации было опубликовано 9 мая в 21:00 по Киеву. Обновленная база данных содержит более 200 тыс. оффшорных компаний, зарегистрированных через Mossack Фонсека.

По данным icij, 643 украинских граждан 469 оффшорных компаний.

Категория: Афиша*