В Киеве выявлен преступный конвертцентр с месячным оборотом в 1 млн грн.

Работать киевские конвертцентра правоохранители прекратили с ежемесячным оборотом 1 млн долл.

Сотрудники департамента защиты экономики Нацполиции пресекли деятельность конвертационного центра Киева с ежемесячным оборотом 1 млн грн, сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В ходе расследования сотрудники ведомства установили, что в состав "конверта" входило более 30 субъектов хозяйствования, которые на подставных лиц Преступной организацией поддерживаемые услуги по формированию незаконного налогового кредита и денежных средств в наличные, с предоставлением документов, подтверждающих осуществление финансово-хозяйственных операций. Услугами конвертационного центра предприятий реального сектора экономики использовали, оплата 10-12 процентов от суммы, которая вам это в "тень". Экономические отношения были с фиктивными предприятиями", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) уголовного кодекса Украины.

Во время санкционированных обысков в офисах конвертационного центра были изъяты "33 мобильные телефоны, банковские карты, финансово-хозяйственную документацию и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность, а также 45 печатей субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, в том числе нерезидентов Украины".

На счетах фиктивных предприятий аресты наведенным.

"Для организации и проведения фиктивное предпринимательство уголовного кодекса Украины штрафные санкции от 51 тыс. до 85 тыс. гривен, держать за легализацию (отмывание) доходов от преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества предусмотрены.", - говорится в сообщении Нацполиции.

Категория: Мобильная техника