В Днепре разоблачили "конверт" с полумиллиардным оборотом

Полицейские установили, что организаторы "конверта" сообщили ряд ложных предприятий для минимизации уплаты налогов, незаконного формирования налогового кредита и денежных трансфертов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники спецслужб обнаружили, что в течение 2015-2016 клиентов конвертцентра были почти две сотни компаний из разных регионов Украины.

Во время обысков в офисах, автомобилях и по месту жительства обвиняемых, в деле агентов СБУ совместно с государственной полиции и фискальной службы изъяли 150 тысяч долларов США, семь тысяч евро, а 650 миллионов гривен. Дельцов также показал, бухгалтерской документации и печати от двадцати фиктивных предприятий, которые доказывают реализации финансовых сделок.

"Решением суда был представлен на шестнадцать счетов фиктивных фирм, задействованных в деятельности конвертцентра, их проверка. Открыто уголовного дела в c. 3 ст. 191 и ст. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. По-прежнему срочно, быстро, расследования действий", - рассказали в СБУ.

Категория: Авто-спорт