Нацбанк немного опустил официальную гривню

Официальный курс НБУ на 1 марта: 100 USD – 2709.4802 грн; 100 EUR – 2950.0820 грн; 10 RUR – 3.5698 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 1 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2709.4802 (29 февраля – 2705.4389)

100 EUR – 2950.0820 (29 февраля – 2977.6061)

10 RUR – 3.5698 (29 февраля – 3.6029)

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 29 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,70/26,95 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0840/29,3530 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,35300/0,3570 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,0948 грн/долл., к этому часу заключено 612 сделки на сумму 385,02 млн долл.

( подробнее )

Падение деловой активности в Китае превысило прогнозы экспертов

При этом общий объем новых заказов в производственном секторе продолжает сокращаться, снизившись в восьмой раз подряд.

Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в феврале упал на 0,4 пункта и составил 49,0 пунктов, что оказалось хуже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали отметку 49,3 пункта, сообщает Прайм со ссылкой на данные Государственного статистического бюро КНР.

"В феврале 2016 года индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая составил 49,0 пунктов, что на 0,4 пункта ниже показателя января", - говорится в тексте сообщения.

В то же время, по данным независимого исследования делового издания Caixin, этот индекс составил 48,0 пункта, став самым низким показателем за последние пять месяцев. По данным издания, производители продолжили сокращать количество сотрудников, пытаясь контролировать затраты. При этом общий объем новых заказов в производственном секторе продолжил сокращаться, снизившись в восьмой раз подряд.

"Индекс сигнализировал ключевым категориям, включая выпуск продукции, новые заказы и уровень занятости, что условия ухудшились, наряду с тем, что путь экономики к стабильности остается неровным", - считает главный экономист исследований Caixin Insight Group Хэ Фань.

"Правительству необходимо продолжать реформы, в то же время применять политику умеренного стимулирования и усиливать поддержку экономики за счет других способов, чтобы предотвратить ее резкое падение", - отметил он.

Читайте такжеКитай для поддержки экономики влил в финансовую систему еще $20 миллиардов

В январе PMI в промышленности Китая, по данным статистического бюро, составил 49,4 пункта. Значение выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже - о ее спаде.

( подробнее )

Яценюк обещает укрепить банковскую систему, провести прозрачную приватизацию и реформу госпредприятий

Кабинет министров с целью экономического роста Украины в 2016 году планирует укрепить банковскую систему, провести прозрачную приватизацию и реформу управления государственными предприятиями.

Об этом глава правительства Арсений Яценюк заявил в программе «10 минут с премьер-министром», сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Читайте такжеНеудачная попытка формирования нового Кабмина поставит под угрозу сотрудничество с МВФ - ЯценюкОн напомнил, что правительство разработало план действий на 2016 год. «Основа нашей программы – это реализация соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом», - подчеркнул Яценюк.

Яценюк подчеркнул, что правительственный план действий состоит из двух основных направлений: «Первое - это экономический рост, в том числе создание новых рабочих мест и снижение уровня бедности; второй – восстановление социального контракта, или, я бы назвал это «служение украинскому народу и восстановление доверия к власти».

По словам Яценюка, для экономического роста правительство предусмотрело несколько основных шагов, среди которых укрепление банковской системы и возобновление доступного кредитования; проведение эффективной и исторически прозрачной приватизации с привлечением широкого круга инвесторов; реформа государственных предприятий.

По словам Яценюка, в плане правительства также новая индустриальная политика, назначения новых эффективных менеджеров в 50 крупнейших государственных компаний, открытие новых рынков для украинского экспорта, подписание соглашений о зоне свободной торговли с Канадой, Турцией и Израилем, открытие не менее четырех торговых миссий для продвижения украинских экспортеров на новые рынки и расширение географии проведения бизнес-форумов.

Правительство также предлагает максимально увеличить эффективность инвестиций от государственных капитальных расходов. «70% их будет направляться на реконструкцию дорог, 30% - на завершение объектов, которые находятся на финальной стадии строительства», - уточнил он.

«Рост цен можно остановить через эффективную бюджетную, валютную и экономическую политику. Для этого Украина должна продолжать реформы в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом и другими международными финансовыми организациями. Мы должны обеспечить эффективную фискальную политику, перейти на осуществление электронных закупок во всех государственных учреждениях, перейти на денежные адресные социальные выплаты, воспользоваться введенным правительством двукратным уменьшением налога на заработную плату и вывести ее из тени, провести реформу Государственной фискальной службы, побороть коррупцию на таможне через привлечение западных советников таможенной службы», - сказал глава правительства.

Он отметил необходимость завершить реформу в области энергетики. «Мы прожили зиму, не покупая в России ни одного кубического метра газа. Должны обеспечить доходность и независимость НАК «Нафтогаз Украины», увеличение добычи собственных энергетических ресурсов и полную энергетическую независимость страны в ближайшие десять лет. И это реально. Замена котлов, утепление домов, продление программы субсидий и оплата исключительно за качественные жилищно-коммунальные услуги - является основной частью энергетической реформы страны», - отметил Яценюк.

«В сфере борьбы с коррупцией, мы должны назначить нового независимого генерального прокурора Украины, укреплять авторитет и обеспечить эффективную деятельность Национального агентства по розыску и управления активами, Государственного бюро расследований и Национального агентства по предотвращению коррупции», - подчеркнул Яценюк.

Глава правительства отметил, что в этом году крайне необходимо конфисковать и вернуть государству $1,5 млрд, которые были украдены бывшими высокопоставленными чиновниками и которые уже арестованы благодаря действиям правительства в украинских государственных банках.

«Эти средства будут направлены на обороноспособность страны, на повышение социального обеспечения граждан Украины», - сказал он.

«Это моя программа. Такая программа должна стать нашей общей программой. Эти конкретные действия требуют поддержки президента страны, его фракции и других здоровых сил в украинском парламенте», - подчеркнул Яценюк.

( подробнее )

Верификация соцвыплат не создаст дискомфорта для граждан – Минфин

"Никаких рисков для граждан эти проверки не несут. Информация, которую мы получим в банковских учреждениях, не будет передана третьим лицам", - отметили в министерстве.

Верификация социальных выплат будет проводиться электронными и телефонными средствами и не создаст никакого дискомфорта для граждан.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов со ссылкой на встречу руководства Минфина с банкирами на тему верификации соцвыплат и пенсий.

По информации Минфина, сотрудничая в рамках процесса верификации с банками, Министерство финансов будет выяснять только минимальный набор данных о получателях социальных выплат, который будет использоваться в работе как служебная конфиденциальная информация.

«Никаких рисков для граждан эти проверки не несут. Информация, которую мы получим в банковских учреждениях, не будет передана третьим лицам. Это просто проверка соответствия критериям получения социальной помощи от государства», - пояснил начальник управления верификации и мониторинга выплат Минфина Андрей Рязанцев.

По информации Минфина, в процессе верификации он намерен удостовериться, действительно ли все те средства, которые сегодня выделяются Пенсионным фондом и другими социальными учреждениями страны, получают настоящие пенсионеры, настоящие граждане, а не «мертвые души» или мошенники, что позволит направить финансовую поддержку от государства действительно нуждающимся гражданам.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины намерено провести аудит и верификацию социальных выплат и их получателей для оптимизации системы социальной защиты и социального обеспечения граждан. По словам министра финансов Натальи Яресько, проверка необходима для выявления злоупотреблений, «мертвых душ» и несоответствий критериям получения социальной помощи. По оценкам Минфина, верификация позволит сэкономить на расходах госбюджета 5 млрд грн, при этом социальная поддержка будет предоставляться только тем лицам, которые реально в ней нуждаются.

Кабинет министров Украины 18 февраля принял последние четыре постановления, необходимые для запуска процесса верификации получателей социальных выплат.

( подробнее )

UniCredit Bank увеличит капитал на 10,6 миллиарда гривень

Один из крупнейших банков Украины UniCredit Bank обязался увеличить свой капитал на 10,645 млрд грн, в том числе на 3,793 млрд грн уже до 1 апреля.

Как сообщается на сайте банка, увеличение капитала состоится по итогам проведенного стресс-тестирования в рамках плана, который Национальный банк Украины согласовал сегодня, 26 февраля. 

В сообщении отмечается, что капитал создаст дополнительную «подушку безопасности», которая поможет смягчить потенциальное воздействие внешних факторов на устойчивость банка.

«Благодаря увеличению капитала, UniCredit Bank в Украине станет ещё сильнее и стабильнее, – прокомментировал генеральный менеджер UniCredit Bank Мауро Маскио. – Докапитализация – это важный и нужный шаг для построения вместе с «Альфа-Банком» сильной банковской группы в Украине, а также пример прозрачного и конструктивного сотрудничества между банками и НБУ».

Банк напомнил, что предыдущее увеличение капитала на 500 млн долл. состоялось весной 2015 года.

Справка УНИАН. UniCredit Bank - объединенная структура, образованная в результате слияния дочерних банков UniCredit Group в Украине, «УниКредит Банка» и «Укрсоцбанка». В декабре 2013 года был завершен процесс интеграции банков, и объединенный банк продолжает работу под названием UniCredit Bank.

В январе этого года холдинговая компания ABH Holdings S.A., владеющая «Альфа-Банком», подписала соглашение с итальянской банковской группой UniCredit Group о покупке 100% акций «Укрсоцбанка». Закрытие сделки ожидается в 2016 году. После ее завершения планируется объединение банка в течение нескольких лет с «Альфа-Банком» (Украина).

( подробнее )

Нацбанк укрепил официальную гривню

Официальный курс НБУ на 29 февраля: 100 USD – 2705.4389 грн; 100 EUR – 2977.6061 грн; 10 RUR – 3.6029 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 29 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2705.4389 (26 февраля – 2724.8642)

100 EUR – 2977.6061 (26 февраля – 3004.7078)

10 RUR – 3.6029 (26 февраля – 3.5669)

Как сообащл УНИАН, в пятницу, 26 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,10/27,20 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,7440/29,8520 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3620/0,3640 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 27,0544 грн/долл., к этому часу заключено 544 сделки на сумму 233,64 млн долл.

( подробнее )

Баланс недели: ослабление гривни, падение производства и зеленый свет транзиту

Власти Украины и России обоюдно заявили о возобновлении транзита, гривня продолжает ослабевать, несмотря на поддержку Нацбанка, а неожиданное падение промышленного производства в январе может ухудшить прогнозы роста экономики – таковы основные экономические новости минувшей недели.

Одной из топ-тем минувшей недели стала украинско-российская транзитная война. Судя по всему, активные действия близки к завершению. После того, как Россия заявила о возможности снять ограничения на транзитные грузоперевозки, Кабинет министров в свою очередь с 25 февраля дал зеленый свет проезду российских фур через нашу страну и попросил силовиков обеспечить безопасность движения транзитных потоков.

Напомним, 11 февраля украинские активисты начали блокировать выезд из страны грузовиков с российскими номерами, и уже 14 февраля Москва в одностороннем порядке остановила транзит украинских фур по своей территории. На следующий день Кабинет министров ввел зеркальные меры на действия северного соседа. При этом с 18 февраля стороны договорились о введении временного режима «еду домой», при котором грузовикам с символами UA и RUS на номерных знаках разрешили доехать до точки назначения.

«На данном этапе, согласно двусторонним соглашениям, ограничений нет (по прямым въездам на территории обеих стран - УНИАН). Мы действуем в рамках международных норм. Если наши соседи могут действовать вне рамок, то мы себе этого позволить не можем», - сказал министр инфраструктуры Андрей Пивоварский 25 февраля.

Но с данным решением оказалась не согласна часть активистов, которые заявили, что могут вновь блокировать транзит российских фур, поэтому профильное министерство начало вести с ними переговоры с целью не допустить таких действий.

«Конечно мы с ними (активистами блокады - УНИАН) будем общаться. Иначе транзит заберут другие страны, но, когда после блокирования транзита через два-три месяца умрет какой-то мини отель где-то в Житомирской области из-за того, что туда не приедут водители, - что мы будем делать?», - заявил министр.

Кроме того, он сообщил, что зачастую грузовики с российской регистрацией принадлежат не российской компании, а транснациональной с активами в ряде стран, в том числе в России.

Стоит также отметить, что дальнейшая блокада транзита российских грузовиков могла привести к тому, что европейские грузоотправители начали бы обсуждать идею перенаправления фур через Польшу и Беларусь. А это могло лишить Украину значительных денежных средств, поскольку новый «Шелковый путь» для доставки грузов в обход России пока не популярен из-за более высокой стоимости.

Вместе с тем, транзитное эмбарго, введенное Россией относительно украинских грузов в начале января текущего года, значительно ухудшило показатель экспорта нашей страны. По словам заместителя министра экономического развития и торговли - торгового представителя Украины Наталии Микольской, объем экспорта украинской продукции в страны Средней Азии и Кавказа из-за российского эмбарго в январе текущего года упал на 60-80%.

В ходе заседания Генерального совета ВТО Микольская обратила внимание российской стороны на несоответствие принятых Россией мер принципам и соглашениям Организации и призвала северного соседа восстановить недискриминационный подход в отношениях.

Гривня продолжает дешеветь

На минувшей неделе украинцы продолжали наблюдать девальвацию гривни и малоуспешные попытки регулятора сдержать падение национальной валюты. НБУ в очередной раз заявил, что располагает достаточными финансовыми ресурсами для дальнейшего проведения валютных интервенций в поддержку гривни в случае необходимости. По данным ведомства, международные резервы Украины на начало февраля составили 13,4 млрд долл.

В течение недели НБУ два раза выходил на аукционы для продажи валюты. Банки купили свыше 45 млн долл. по средневзвешенному курсу 27,19 и 27,24 грн/долл. По словам заместителя главы Нацбанка Олега Чурия, данные действия регулятора направлены на сглаживание избыточных колебаний курса гривни. Так, с начала года НБУ провел три аукциона по покупке валюты, на которых приобрел 65,7 млн долл., и 10 аукционов по продаже, в ходе которых продал 238,5 млн долл.

Однако польза для поддержки стабильности курса гривни от выполняемых регулятором валютных интервенций пока не видна. К примеру, если на начало недели котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке установились на уровне 27,00/27,10 грн/долл., то в четверг показатели были несколько выше - 27,27/27,37 грн/долл.

Едва ли не главным фактором такой тенденции является политическая нестабильность в стране. Выход нескольких политических сил из коалиции, желание главы государства любой ценой избавиться от премьера Яценюка ставит крест на сотрудничестве с ключевым донором страны – Международным валютным фондом. А раз так - не стоит ждать и помощи от остальных западных партнеров.

Между тем, в НБУ верят в лучшее. Там ожидают, что оживление деловой активности в стране, восстановление политической стабильности и продолжение сотрудничества с МВФ должны устранить временные дисбалансы на валютном рынке.

Неожиданное падение производства

На минувшей неделе Государственная служба статистики обнародовала результаты работы промышленности за первый месяц 2016 года. Согласно данным ведомства, спад промпроизводства в январе текущего года к январю прошлого года замедлился до 1,7%, при этом по сравнению с декабрем прошлого года промпроизводство упало на 18,6%.

По словам главного экономиста Dragon Capital Елены Белан, данные показатели оказались хуже оптимистичной оценки, предполагающей рост на 4,4% в исчислении год к году, из-за неожиданно слабой динамики в некоторых крупных отраслях, а также из-за пересмотра данных за январь прошлого года.

Наибольшее падение в январе было зафиксировано в производстве компьютеров, электрической и оптической продукции, деревообрабатывающей и химической промышленностях, фармацевтике, а также производстве мебели и другой продукции.

Список регионов с наибольшим падением производства возглавили Луганская, Донецкая и Закарпатская области, при этом положительная динамика промпроизводства в 2015 году зафиксирована только в трех регионах: в Житомирской области – «плюс» 9,8%, Винницкой - «плюс» 4,5% и Ривненской – «плюс» 0,5%.

Как отмечает эксперт, в такой ситуации прогноз роста промышленного производства в стране по итогам 2016 года от Dragon Capital может быть слабо выполнимым.

«Если динамика в секторе не улучшится в ближайшие месяцы, то наш прогноз роста промышленного производства в 2016 году на 2,5% год к году окажется под угрозой», - сказала Белан.

При формировании бюджета на 2016 год правительство закладывало показатель роста ВВП в 2%. Вместе с тем, премьер-министр Арсений Яценюк не исключал, что этот показатель будет пересмотрен с учетом всех, прежде всего, внешних факторов, в числе которых - продолжающееся падения цен на ключевых для Украины товарных рынках.

В то же время, в Министерстве экономического развития и торговли уже в первой половине года ожидают активизацию экономической деятельности в стране, благодаря чему рост экономики за 6 месяцев текущего года должен составить 1%.

«В первом полугодии ожидается активизация экономической деятельности за счет восстановления работы предприятий на востоке Украины, увеличения зарплат, снижения убыточности за счет снижения ставок ЕСВ на фонд оплаты труда», - отмечают в Минэкономразвития.

Вместе с тем, негативным будет влияние падения цен на ключевых товарных рынках и ограничения со стороны России, сообщают в министерстве.

 Новая инфраструктура для аграриев

Помочь осуществлению прогноза роста экономики и промышленного производства  может привлечение инвестиций в новое строительство, о которых Украина и США договорились на минувшей неделе. 24 февраля странами было подписано инвестиционное соглашение на общую сумму порядка 100 млн долл. о строительстве зернового терминала в порту «Южный» (Одесская обл.). Одной из сторон соглашения выступила американская компания Cargill, которая является одним из лидеров крупнейших мировых частных компаний, инвестирующих в пищевое производство.

Меморандум о намерениях построить зерновой терминал в порту «Южный» был подписан еще в августе 2015 года. Согласно договору, строительством нового погрузочного терминала будет заниматься компания «МВ Карго», тогда как Cargill обязуется приобрести 51% готового объекта. При этом, по условиям меморандума, госпредприятие «Администрация морских портов Украины» обязуется провести дноуглубление в порту.

По информации Cargill, компания «МВ Карго» будет финансировать строительство как за счет частных средств, так и привлеченных кредитов, которые в данный момент являются предметом переговоров с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и с Международной финансовой корпорацией (МФК).

Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Джеффри Пайетт отметил, что строительство нового терминала позволит увеличить экспортные возможности Украины и создаст сотни новых рабочих мест.

Проект строительства зернового терминала является одним из шагов по расширению украинской портовой и производственной инфраструктуры, направленных на увеличение экспортных возможностей нашей страны в аграрной сфере.

Учитывая, что власти оценивают отечественный аграрный сектор как локомотив экономики, то интерес к его дальнейшему развитию вполне очевиден. В интервью УНИАН министр аграрной политики Алексей Павленко рассказал, что украинские аграрии в 2016 году получат доступ к дешевым кредитам по специальной программе Европейского инвестиционного банка, который предоставляет Украине 10 млрд грн для кредитования агросектора под процент, по которому привлекают финансирование фермеры в ЕС.

«На уровне правительства мы подписали меморандум с Европейским инвестиционным банком на 400 млн евро – это почти 10 млрд грн дешевых, «длинных» денег для наших аграриев», – сказал министр. Но для того, чтобы Украина получила эти средств народным депутатам стоит не медлить с ратификацией соответствующего соглашения.

Как подчеркивает Павленко, Украина - единственная страна в мире, способная удвоить аграрное производство, довести его порядка до 100 млн тонн и, как следствие, нарастить агроэкспорт. По его мнению, ключевым условием достижения цели является рост вложений в 1 га земель сельскохозяйственного назначения, а также в инфраструктуру, особенно в портовую.

Пайетт считает, что Украина обладает всеми возможностями для того, чтобы стать сельскохозяйственной сверхдержавой.

Александр Гречко (УНИАН)

( подробнее )

За чертой бедности в России оказались 19 миллионов жителей

Число россиян, чьи доходы находятся ниже прожиточного минимума, превысило 19 миллионов человек. 

Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, передает Лента.ру со ссылкой на Rambler News Service.

Как пояснил глава ведомства, за прошедший год число россиян, живущих за чертой бедности, увеличилось на три миллиона человек. «60, а то и 70 процентов из этих бедных — это семьи с детьми», — уточнил Топилин.

Читайте такжеВ России за счет введения дополнительного налога хотят подсобирать на выплаты пенсий

Согласно прогнозам министерства, уровень общей безработицы в России в 2016 году не превысит 6,3 процента. По мнению Топилина, этот показатель считается приемлемым.

Как сообщал УНИАН ранее, 2015 год ознаменовался сильнейшим в новом тысячелетии реальным падением доходов, зарплат, пенсий и увеличением неполной занятости в России, которые продолжатся в 2016 году. По оценкам АЦ и РАНХиГС, в зоне риска пополнить армию бедных в обозримом будущем находятся от 30% до 50% населения РФ — прежде всего дети, пенсионеры и их семьи, а также занятые неполный рабочий день. 

( подробнее )

МИД РФ: странам ШОС надо усилить координацию в экономической сфере

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Странам-участницам Шанхайской организации сотрудничества необходимо усилить координацию в экономической сфере, нынешнего взаимодействия недостаточно, считает посол по особым поручениям МИД РФ, специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

"Не секрет, что на сегодняшний день наиболее продвинутая в сотрудничестве в рамках ШОС — это сфера безопасности, политика, в определенной степени гуманитарная сфера. Сложнее обстоят дела в области экономики. Успешно действует межбанковское объединение, неплохо работает деловой совет, но, тем не менее, реального экономического взаимодействия, как предполагает хартия ШОС, — его пока еще нет. И этот вопрос еще предстоит решить", — сказал Хакимов журналистам.

В ШОС входят Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателей имеют Белоруссия, Монголия, Индия, Иран, Пакистан и Афганистан. В июле 2015 года в ШОС была запущена процедура приема в организацию Индии и Пакистана. Председательство в организации на саммите ШОС в Уфе перешло от России к Узбекистану. Саммит ШОС в 2016 году пройдет 23-24 июня в Ташкенте. ( подробнее )

Нацбанк заявляет, что не требовал блокировать банковские карты физлиц

Национальный банк Украины (НБУ) обязал банки до конца 2015 года провести идентификацию своих клиентов, при этом не требуя блокировки карт физических лиц.

Об этом говорится в разъяснении НБУ в соцсети в ответ на публикации в СМИ о том, что украинские банки начали блокировать карты клиентов за «странные» доходы, ссылаясь на требования регулятора.

Читайте такжеПриватБанк станет крупнейшим в Украине банком для выплат зарплат бюджетникам

По информации НБУ, в последнее время граждане стали получать письма от банков о необходимости прохождения идентификации. В частности, банки просили в течение определенного времени обратиться с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, в отделение банка для проведения дополнительного уточнения информации.

«Мы понимаем, что прохождение идентификации требует от граждан Украины затрат определенного времени. Однако это значительный шаг на пути борьбы с мошенничеством и отмыванием денег. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к этому процессу», - говорится в сообщении НБУ.

Справка УНИАН. Действующий в Украине закон «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» требует от банков регулярной идентификации клиентов, что помогает в борьбе с схемными операциями и отмыванием средств.

В июле 2015 года, в соответствии с требованиями обновленного закона, НБУ обновил свое Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, установив требование к банкам провести идентификацию своих клиентов до конца 2015 года.

( подробнее )