Украинские банки начнут тщательнее следить за клиентами


Опубликованно 30.05.2017 01:14

Украинские банки начнут тщательнее следить за клиентами

В Нацбанке ясно, к ответственности за сокрытие информации о счетах

С 12 июня украинские банки будут тщательнее проверять работы своих клиентов. В соответствии с постановлением № 43, которые принял Нацбанк, финансовый контроль в Украине подлежат не только операции физических лиц более 150 тыс. грн, проверьте, и не-резидентов на сумму до $50 тыс. Главные вести бизнеса: наличный доллар пошел в рост. Чего ждать украинцам

В то же время финансовые вынужден отслеживать транзакции возврата инвестиций, продажа предприятия прав или ценностей. В Нацбанке ясно, к ответственности за сокрытие информации о счетах. С лета начнут взимать штраф в размере 0,01% от уставного капитала банка.



Категория: Афиша*